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今創集團股份有限公司關于為公司控股子公司提供擔保暨關聯交易的

來源:網絡 編輯:白素貞 時間:2019-06-22 00:17

今創集團股份有限公司關于為公司控股子公司提供擔保暨關聯交易的

  證券代碼:603680 證券簡稱:今創集團公告編號:2019-054

  今創集團股份有限公司關于為公司控股子公司提供擔保暨關聯交易的公告

  重要內容提示:

  被擔保人:金鴻運電子印度有限公司(KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED,以下簡稱“印度金鴻運”)。

  本次擔保金額及累計為其擔保金額:本次擬為印度金鴻運提供最高擔保限額為1.98億美元或等值金額的其他貨幣的擔保,截止本次擔保前公司累計為印度金鴻運提供的擔保余額為0元。

公司對外擔保沒有發生逾期情形。

本次擔保構成關聯擔保

  印度金鴻運對本次擔保提供反擔保

  本次擔保尚需股東大會審議通過。

  一、擔;厩闆r及關聯交易概述

 。ㄒ唬⿹;厩闆r

  根據今創集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“今創集團”)控股子公司印度金鴻運未來生產經營需要,公司擬為印度金鴻運因開展通訊電子產品業務而與XIAOMI H.K。 LIMITED、珠海小米通訊技術有限公司及Xiaomi Technology India Private Limited(以下合稱“債權人”)產生的相關債務提供連帶責任擔保,最高擔保限額為1.98億美元或等值金額的其他貨幣,棋牌游戲,本次擔保占公司最近一期經審計凈資產35.81%(按公司第三屆董事會第二十二次會議召開之日匯率折算)。公司董事會擬授權公司董事長或董事長指定的授權代理人在該擔保額度內辦理相關業務,簽署相關法律文件等,擔保具體條款以實際與債權人簽訂的第三方公司擔保書為準。

 。ǘ╆P聯交易概述

  印度金鴻運為對公司具有重要影響的控股子公司。公司全資子公司今創集團香港有限公司(KTK GROUP HONGKONG LIMITED,以下簡稱“香港今創”)持有香港金玉信息科技有限公司(HONGKONG GEM INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED,以下簡稱“香港金玉”)60%的股份,香港紅康信息科技有限公司(HONGKONG HCOMTEL INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED,以下簡稱“香港紅康”)持有香港金玉40%的股份;香港金玉持有印度金鴻運99.99%的股份。公司本次擬為印度金鴻運開展通訊電子業務提供最高擔保限額為1.98億美元或等值金額的其他貨幣的擔保,香港紅康未提供同比例擔保,根據《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》(以下簡稱“《關聯交易實施指引》”)第八條認定,香港紅康為公司的關聯法人;公司向與關聯法人共同投資的香港金玉提供大于持股比例的擔保,根據《關聯交易實施指引》第十二條的規定,本次擔保構成關聯交易,該議案尚需提交股東大會審議批準,但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

  印度金鴻運股權關系圖

  ■

(三)關聯方介紹

  公司名稱:香港紅康信息科技有限公司(HONGKONG HCOMTEL INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED)

企業性質:有限責任公司

注冊地:?Room 1301, Cambridge House, 26-28 Cameron Road, Tsimshatsui, Kowloon

  注冊資本:10,000港元

主營業務:實業投資,電子通信設備、手機及零部件、安防產品,無線網絡終端、電視機及零部件、電腦及零部件的研發、銷售。

股東及股權結構:常州歐帝盟通信科技有限公司持有其100%的股份。

  香港紅康成立尚未滿壹年,棋牌游戲,尚無財務數據。

  二、本次擔保暨關聯交易事項履行的審議程序

  2019年6月19日,第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于為控股子公司金鴻運電子印度有限公司提供擔保暨關聯交易的議案》,根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定,公司依謹慎性原則,將本議案作為特別決議議案提交股東大會審議。

  公司獨立董事任海峙、關湘亭、錢振華對該關聯交易予以事前認可,同意將前述議案提交董事會審議表決,并對該項交易發表如下意見:

  1、本次公司為印度金鴻運提供擔保是為了支持其開展業務,其穩定發展有利于公司整體利益,符合公司整體發展戰略,我們認為該擔保是必要的。

2、由于香港紅康持股香港金玉40%股權,香港金玉持股印度金鴻運99.99%的股權,香港紅康是關聯方,由公司獨家提供擔保,構成關聯交易。公司全體董事和管理層都審慎對待并嚴格控制本次擔保產生的風險,印度金鴻運為本次擔保提供了反擔保以增強對上市公司的保障。本次擔保審議程序符合《公司章程》及《公司關聯交易管理制度》,本議案還將作為特別決議議案提交股東大會審議。

3、印度金鴻運是納入公司合并報表范圍的控股子公司,公司能有效控制和防范擔保風險,關于本次擔保事項的或有風險不會影響公司持續經營能力,不會損害公司和股東的利益。

  綜上,我們同意董事會將該議案提交公司股東大會審議。

  三、被擔保人基本情況

  1、印度金鴻運的基本情況如下:

  ■

  三、擬簽訂擔保協議的主要內容

  1、擔保事項:自2019年第四次臨時股東大會通過至日起2年內,依據債權人向印度金鴻運銷售產品或服務的合同\/協議、訂單及其以紙面或電子方式簽署的任何附件、交易文件和相關文件所發生的連續性交易項下的印度金鴻運所負全部債務。

  2、擔保方式:公司為印度金鴻運上述債務提供連帶責任擔保。

  3、擔保金額:最高擔保限額為1.98億美元或等值金額的其他貨幣。

  4、保證期間:自被保證交易約定的債務履行期限屆滿之日起兩年。

  5、反擔保:為保護公司利益,印度金鴻運將為公司提供反擔保以增強對上市公司的保障,保證范圍包括:公司因本次擔保事項向債權人償還或支付的本金、利息(包括逾期罰息和復利)、違約金、賠償金和債權人為實現債權而發生的費用(包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、財產保全費等),以及公司因履行擔保責任而發生的全部費用。

  本次擔保具體條款以實際與債權人簽訂的第三方公司擔保書為準。

  四、董事會意見

  公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于為控股子公司金鴻運電子印度有限公司提供擔保的議案》,認為:

  印度金鴻運是納入公司合并報表范圍的控股子公司,本次擔保為公司體系內的擔保行為,并慎重考慮了公司與印度金鴻運的生產經營及資金情況,認為在擔保期內公司有能力對其經營管理風險進行控制;本次擔保有助于印度金鴻運開展通訊電子產品業務,符合公司整體發展戰略,有利于公司整體利益。為此,手機棋牌游戲,董事會同意公司為印度金鴻運提供擔保,支持其業務的發展。

  五、對外擔保金額及逾期擔保的累計金額

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